Martin Luther University Halle-Wittenberg

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Forschung

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Geldwäschestudie II

Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Ermittlungs- und  Strafverfahren wg. Geldwäsche in DEU von 2014-16.

Forschungsauftrag des Bundesministeriums der Finanzen.

BMF_Zusammenfassung_Geldwäschestudie
BMF_Zusammenfassung_Geldwäschestudie_fe1117.pdf (275.4 KB)  vom 19.05.2020

BMF_Summary_Geldwäschestudie
BMF_Summary_Geldwäschestudie_Bussmann_fe11_17_rev (002).pdf (279.3 KB)  vom 02.06.2020

BMF_Abschlussbericht_Geldwäschestudie
BMF_Abschlussbericht_Geldwäschestudie_fe1117_2.12_ (003).pdf (1.1 MB)  vom 02.06.2020


Geldwäschestudie I

Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren.

Forschungsauftrag fe 11/17 des Bundesministeriums der Finanzen.

Zusammenfassung/Summary
Abstract money laundering_Druck.pdf (458.7 KB)  vom 05.06.2020

Publikationen

- 2018: Bussmann, Kai-D., Geldwäscheprävention im Markt. Funktionen, Chancen und Defizite, Springer-Verlag GmbH Deutschland, Berlin.

- 2016: Bussmann, Kai-D./ Vockrodt, Marcel, Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor: Ergebnisse aus einer Dunkelfeldstudie, in: Compliance Berater, 5/2016, S. 138-143.
Beitrag CB_Bussmann_Vockrodt.pdf (196.9 KB)  vom 04.05.2016


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