Geldwäschestudie II
Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Ermittlungs- und Strafverfahren wg. Geldwäsche in DEU von 2014-16.
Forschungsauftrag des Bundesministeriums der Finanzen.
BMF_Zusammenfassung_Geldwäschestudie
BMF_Zusammenfassung_Geldwäschestudie_fe1117.pdf
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BMF_Summary_Money_Laundering_Study
BMF_Summary_Geldwäschestudie_Bussmann_fe11_17_rev (002).pdf
(279,3 KB) vom 02.06.2020
BMF_Abschlussbericht_Geldwäschestudie
BMF_Abschlussbericht_Geldwäschestudie_fe1117_2.12_ (003).pdf
(1,1 MB) vom 02.06.2020